2008

Protokół Nr 17/2008
posiedzenia komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 27 marca 2008 r.

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 12.30
Stan komisji: rewizyjnej 4 członków: obecnych 4 czł.

W posiedzeniu uczestniczą: - Burmistrz

                                        - Z-ca Burmistrza

                                        - Skarbnik Gminy

Posiedzenie otworzyły przewodniczący komisji S. Antoszczyszyn, powitał wszystkich obecnych i przedstawił porządek obrad.

Do zaproponowanego porządku nie wniesiono uwag.

Komentarz przedstawiła Skarbnik Gminy. Ogólnie omówiła przebieg wykonania budżetu a następnie poprosiła o uwagi, pytania i wnioski do przedłożonego materiału.

Zmiana budżetu dotyczy wprowadzenia subwencji oświatowej do budżetu oraz rozwiązania rezerwy ogólnej. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 607.665,-, jest to zwiększenie o subwencje oświatową. Następnie jest zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 580.850,-, z tego:

- 10.490,- jest to zwiększenie planu na fundusz świadczeń socjalnych pracowników urzędu miejskiego. Do planu pierwotnego ustalona była kwota w oparciu o średnie wynagrodzenie za drugie półrocze 2007 roku, natomiast przepis stanowi, że podstawą do ustalenia przypisów funduszu świadczeń socjalnych stanowi średnie wynagrodzenie z czwartego kwartału.

- 50.000,- jest to zwiększenie planu wydatków majątkowych na wykonanie prac dodatkowych związanych z remontem budynku urzędu - wymiana całej instalacji elektrycznej.

- 373.360,- jest to zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne szkół podstawowych.

-50.000,- zwiększenie wydatków na wyrównanie i utworzenie skarpy przy terenie rekultywowanego wysypiska.

- 97.00,- są to dotacje dla organizacji realizujących zadania własne gminy z zakresu sportu - konsekwencja rozstrzygniętego konkursu. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 97.000,- stanowi rozwiązanie rezerwy ogólnej, na dotacje.

Zwiększenie planu rozchodów budżetowych o kwotę 123.815,- chodzi tutaj o to, że na etapie planowania budżetu na 2008 rok, planowane było 100.000,- na spłatę planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Końcem listopada ubiegłego roku zaciągnęliśmy pożyczkę na rekultywację wysypiska, oprócz tego występujemy jeszcze dodatkowo w związku ze zmianą umowy na wysypisko ze zwiększeniem kwoty o 180.000,-. W związku z tym zmieni się nam wielkość rat do spłaty w 2008 roku. Niezależnie od tego mamy budżet zbilansowany planowanym do zaciągnięcia kredytem, na który to kredyt w razie jak byśmy go zaciągali nie mamy rezerwy do jego spłacenia. Dlatego istnieje konieczność utworzenia takiej rezerwy na spłatę planowanego kredytu.

Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miejskiego na 2008 rok pozytywnie - jednogłośnie.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie zakończono o godz. 13.00.

Protokołowała: J. Wach.